公安机关办理经济犯罪案件的若干规定
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公安机关办理经济犯罪案件的若干规定
公安部
公安机关办理经济犯罪案件的若干规定
公安部
2006-02-12
为规范公安机关办理经济犯罪案件程序，保障办案质量，依法有效地打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪活动,维护市场经济秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等有关法律、规章，结合公安机关经济犯罪侦查工作实际，制定本规定。
第一章 管 辖
第一条 公安机关内部对经济犯罪案件的管辖，严格按照刑事案件管辖分工的有关规定执行。
第二条 上级公安机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件；下级公安机关认为案情重大、复杂，需要由上级公安机关侦查的案件，可以请求移送上级公安机关侦查。
第三条 经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。
居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的，由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。
第四条 几个公安机关都有权管辖的经济犯罪案件，由最初受理的公安机关管辖，必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖有争议的，应当协商管辖；协商不成的，应当报请共同的上级公安机关指定管辖。
第五条 被害人或犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属、聘请的律师对案件管辖有异议的，可以向立案侦查的公安机关申诉，接受申诉的公安机关应当在接到申诉后的七日以内予以答复。
第二章 立案、销案
第六条 公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案；重大、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至三十日；特别重大、复杂线索，经地（市）级以上公安机关负责人批准，立案审查的期限可延长至六十日。
公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在三日内进行审查，并决定是否立案。
上级公安机关指定管辖或书面通知立案的，应当在指定期限内立案侦查。
第七条 在立案审查过程中，可以请有关单位协助调查，或者依照规定的程序采取必要的调查措施，但不得采取刑事强制措施，不得查封、扣押、冻结财产。
第八条 立案审查一般不公开进行，不直接与被控告、举报对象联系。确实需要向被控告、举报对象了解情况的，不得影响被控告、举报对象的正常工作或者生产经营。需要向被控告、举报对象调取证据材料的，应当征得被控告、举报对象同意；被控告、举报对象为单位的，应当征得该单位的法定代表人或主要负责人同意。
第九条 经审查，同时符合下列条件的，应予立案：
（一）认为有犯罪事实;
（二）涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准，需要追究刑事责任；
（三）属于该公安机关管辖。
第十条 对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当在立案审查的期限内制作《不予立案通知书》，并送达控告人。
第十一条 公安机关发现经济犯罪嫌疑，与人民法院已受理或作出生效判决、裁定的民事案件系同一法律事实的，应当说明理由并附有关材料复印件，函告受理或作出判决、裁定的人民法院，同时，通报相关的人民检察院。
第十二条 需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，公安机关应当立案侦查：
（一）人民法院决定将案件移送公安机关或者撤销该判决、裁定的；
（二）人民检察院依法通知公安机关立案的。
第十三条 需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，如果不属同一法律事实，公安机关可以直接立案侦查，但不得以刑事立案为由要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。
第十四条 经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后十二个月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理的，公安机关应当撤销案件。
第十五条 撤销案件后，又发现新的事实或证据，需要追究刑事责任的，公安机关可以重新立案侦查。
第十六条 公安机关接受案件后，报案人、控告人、举报人查询立案情况的，应当随时告知。
下列情形，公安机关应当告知被害人或其法定代理人、近亲属：
（一）对于破案的，应当及时将案件办理结果、犯罪嫌疑人以及追缴涉案财物等情况告知；
（二）对于撤销案件的，应当及时将销案结果、理由告知；
（三）对于未破的重大经济犯罪案件，应当采取适当方式，在立案后定期将可以公开的情况告知。
第三章 强制性措施
第十七条 公安机关对已经立案的经济犯罪案件，应当及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。需要采取限制犯罪嫌疑人人身、财产权利的强制性措施的，必须严格遵循法律规定的条件和程序。
第十八条 决定采取强制措施时，应当考虑犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的轻重程度、有无继续犯罪和逃避或者妨碍侦查的可能性，使所适用的强制措施同犯罪的严重程度、犯罪嫌疑人的社会危险性相适应。采取取保候审、监视居住措施足以防止发生社会危险性时，不应当采用刑事拘留、逮捕措施。
第十九条 除《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十四条规定的不得取保候审的情形外，具有下列情形之一的，公安机关可以根据案件情况决定对犯罪嫌疑人取保候审或者监视居住，在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查。
（一）无继续实施犯罪的可能性的；
（二）以财产为犯罪对象的案件，能够提供与案件标的相当的保证金的；
（三）在案件发生地有固定住处、稳定收入，能够在传讯的时候及时到案，无自杀、逃跑企图或者毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（四）其他不致发生社会危险性的情形。
第二十条 县级以上公安机关应当在办案部门设定专门的审核程序或指定专门人员，负责依照法律规定的条件和程序逐案逐人审查采取强制措施的合法性和适当性，发现采取强制措施不当的，应当及时报告公安机关负责人。
第二十一条 立案地公安机关将刑事拘留的犯罪嫌疑人资料录入公安信息网在逃人员信息系统，上级公安机关经审查认为，尚不足以认定构成犯罪的，应当责令立案地公安机关删除或者直接删除网上在逃人员数据。
第二十二条 为确保刑事诉讼的顺利进行，在取保候审期间，公安机关应当根据案情需要，将有出入境证件的犯罪嫌疑人列为限制出境对象；将无出入境证件的犯罪嫌疑人列为法定不批准出境通报备案人员。
第二十三条 犯罪嫌疑人或者其法定代理人、近亲属、聘请的律师认为公安机关所采取的强制措施超过法定期限，有权向原批准或者决定的公安机关提出申诉，接受该项申诉的公安机关应当在接到申诉之日起三日内审查完毕并作出决定，将结果书面通知申诉人。对超过法定期限的强制措施，应当立即依法解除或变更。
第二十四条 公安机关冻结涉案账户的款项，应当与涉案金额相当。
第二十五条 对作为证据使用的实物，应当依法随案移送。对不宜移送或者依法不移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。
第二十六条 未移送的涉案财物的返还，一般应在法院判决生效后进行。对被害人的合法财产及其孳息，确需提前返还的，应当登记、拍照或者录像、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。但具有下列情形之一的，不得提前返还：
（一）案件基本事实尚未查证属实的；
（二）涉案财物的权属关系不明确或存在争议的；
（三）需要将案件移送异地管辖的。
第四章 办案协作
第二十七条 办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的，主办地公安机关应当对案件的管辖、定性、证据认定以及所采取的侦查措施负责，办理有关的法律文书和手续，并承担相应的法律责任。
第二十八条 办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的，由主办地的县级以上公安机关直接出具《办案协作函》，通过协作地的县级以上公安机关联系有关协作事宜。
需要外省（自治区、直辖市）公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物的，主办地公安机关应当在出具《办案协作函》的同时，报主办地的省级公安机关备案。
各省（自治区、直辖市）公安机关可以根据本地实际情况，就需要外省(自治区、直辖市)公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物事项制定内部审批程序。
第二十九条 主办地公安机关派员赴异地公安机关请求协助查询资料、调查取证等事项时，应当出具以下法律文书及手续：
（一）《办案协作函》；
（二）《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书；
（三）办案人员工作证件。
主办地公安机关认为不需要派员赴异地公安机关的，可以将《办案协作函》及相关的法律文书寄送协作地公安机关，协作地公安机关应当尽快组织查证。案情特别重大、情况特别紧急的，协作地公安机关应当在七日内回复；案情重大、情况紧急的，不得超过十五日；一般的协查不得超过三十日。因特殊情况不能按时回复的，协作地公安机关应及时向主办地公安机关说明情况。
第三十条 主办地公安机关派员赴异地公安机关请求协助采取强制措施或者搜查，扣押、冻结涉案财物等事项时，应当出具以下法律文书及手续：
（一）《办案协作函》；
（二）《拘传证》、《拘留证》、《逮捕证》、《搜查证》，或者《扣押通知书》、《冻结通知书》等相关的法律文书；
（三）办案人员工作证件。
第三十一条 对不及时采取措施，有可能导致犯罪嫌疑人逃匿，或者有可能转移涉案财物以及重要证据的，主办地公安机关可以商请紧急协作，将《办案协作函》及相关法律文书电传至协作地公安机关，协作地公安机关收到协作函件后，应当及时采取措施，落实协作事项。主办地公安机关应当立即派员携带法律文书前往协作地办理有关事宜。
第三十二条 协作地公安机关应当对主办地公安机关出具的法律文书和手续予以核验，手续完备的，应当及时无条件配合。除通缉（包括将犯罪嫌疑人资料录入公安信息网在逃人员信息系统）犯罪嫌疑人的奖励费用外，严禁协作地公安机关以任何名目索取任何形式的办案费用。
第三十三条 协作地公安机关在协作过程中，发现主办地公安机关存在违反法律规定的行为时，应当及时向主办地公安机关指出，如系跨省协作，可以通过协作地的省级公安机关通报主办地的省级公安机关，协商处理。未能达成一致意见的，协作地的省级公安机关应当及时报告公安部。
未经共同的上级公安机关批准，协作地公安机关不得拒绝和停止协作。
第五章 执法监督与责任追究
第三十四条 各级公安机关应当加强对办理经济犯罪案件活动的督察和执法监督工作。在办理经济犯罪案件中具有下列情形之一的，应当按照《公安机关督察条例》和《公安机关内部执法监督工作规定》的有关规定，责令依法纠正，或者直接作出纠正决定。对发生执法过错的，应当按照《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》，根据人民警察在办案中各自承担的职责，区分不同情况，分别追究案件审批人、审核人、办案人及其他直接责任人的责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（一）违反本规定，越权管辖经济犯罪案件的；
（二）违反本规定，进行立案审查的；
（三）违反法律和本规定，对应当立案或者撤销的案件不予立案、撤销的；
（四）违反法律和本规定，对不应当立案或者撤销的案件予以立案、撤销的；
（五）违反法律和本规定，错误采取强制措施的；
（六）违反法律规定，采取强制措施超过法定期限的；
（七）违反法律规定，对财产采取查封、扣押、冻结等强制性措施的；
（八）违反本规定，拒不履行办案协作职责，或者阻碍异地公安机关依法办案的。
第三十五条 立案地公安机关赴省（自治区、直辖市）外办案，按照本省（自治区、直辖市）自行制定的内部审批程序呈报上级公安机关审查批准的，上级公安机关对所出具的审查结论承担责任。但是，立案地公安机关在呈报审查材料时，故意隐瞒或者虚构事实的，由立案地公安机关承担全部责任。
第六章 附 则
第三十六条 本规定自二○○六年六月一日起施行。
第三十七条 本规定发布前公安部制定的关于办理经济犯罪案件的规范性文件与本规定不一致的，适用本规定。本规定没有规定的内容，适用《公安机关办理刑事案件程序规定》。
黑龙江省商品市场管理条例(2002年)
黑龙江省人大常委会
黑龙江省商品市场管理条例
（2000年10月20日黑龙江省第九届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过根据2002年6月13日黑龙江省第九届人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改＜黑龙江省商品市场管理条例＞的决定》修正）
黑龙江省第九届人民代表大会常务委员会公告
第75号
《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于修改＜黑龙江省商品市场管理条例＞的决定》已由黑龙江省第九届人民代表大会常务委员会第30次会议于2002年6月13日通过，现予公布，自2002年9月1日起施行。
黑龙江省人民代表大会常务委员会
2002年6月13日
第一章 总则
第一条为培育、发展商品市场（以下简称市场），维护市场秩序，保护市场开办者、市场经营者、商品经营者和消费者的合法权益，根据有关法律、行政法规规定，结合本省实际，制定本条例。
第二条本条例所称市场，是指有固定场地和设施，有多个独立核算、独立承担法律责任的商品经营者入场经营各类生活资料和生产资料的现货交易场所。
本条例所称市场开办者，是指依法投资开办市场的自然人、法人和其他组织。
本条例所称市场经营者，是指从事市场物业管理，出租市场场地和设施，代表市场进行民事活动的自然人、法人和其他组织。
本条例所称商品经营者，是指在市场内从事商品经营或者提供服务的自然人、法人和其他组织。
第三条凡在本省辖区内开办、经营市场，在市场内从事商品交易、提供服务，对市场进行监督管理的，应当遵守本条例。
第四条各级人民政府应当将市场建设纳入城乡建设规划，组织、协调、督促有关部门做好市场的管理和服务工作，培育和发展市场。
第五条在市场内从事商品交易和服务活动，应当遵守诚实信用、公平交易、平等竞争、文明服务的原则。
第六条各级工商行政管理部门是本辖区内主管市场监督管理和行政执法的职能部门。
各级公安、税务、卫生、农业、畜牧、物价、质量技术监督等部门在各自职责范围内，依法对市场进行监督管理。
第二章 市场开办
第七条市场的设置应当遵循统筹规划、合理布局、节约土地、保护环境、有利生产、方便生活、活跃流通的原则。
第八条新建、改建市场应当经县级以上人民政府或者其授权部门批准后，到县级以上工商行政管理部门申请办理名称预先核准登记，开业前办理营业执照。
大、中型市场在新建、改建前应当进行可行性论证。
第九条开办市场应当具备下列条件：
（一）符合城乡建设规划；
（二）有相应的场地、设施和资金，建筑设施符合设计规范；
（三）具备必要的交通、安全、卫生、消防、通风条件；
（四）法律、法规规定的其他条件。
第十条市场开办者申请办理营业执照应当提交下列文件：
（一）登记注册申请书；
（二）名称预先核准证明；
（三）县级以上人民政府或者其授权部门的批准文件；
（四）土地、房屋等权属证明或者占道审批文件；
（五）市场负责人的身份证明；
（六）开办市场资金证明；
（七）联合开办市场各方共同签署的协议书；
（八）法律、法规规定的其他有关文件。
第十一条依照本条例第八条规定设立的市场，任何单位和个人不得侵占，未经批准不得拆迁。
确需拆迁、撤销、改建市场或者合并、分立市场的，应当妥善安置商品经营者。
第十二条市场登记事项发生变更或者终止营业，市场开办者应当于登记事项变更或者终止营业前30日内到原登记机关办理变更或者注销手续。
第三章 市场经营和商品经营
第十三条市场经营者、商品经营者正当的经营活动受法律保护，任何单位和个人不得干预。
市场经营者、商品经营者有权拒绝任何单位和个人非法收取费用或者摊派人力、物力、财力。对于侵犯其合法权益的行为，有权向有关机关举报、申诉或者依法向人民法院起诉。
禁止任何非法经营市场行为。
第十四条市场经营者应当遵守下列规定：
（一）遵守有关法律、法规规定，服从工商行政管理等有关行政执法部门的监督管理；
（二）建立市场内部管理机构，在有关部门的监督指导下，建立健全防火、卫生、治安等规章制度，配备专职人员和有关器材设备，并负责市场安全防范管理，改善市场环境；
（三）承担市场划行分类、设置公平计量器具等日常服务性管理工作；
（四）依法报送统计资料。
第十五条市场经营者向商品经营者出租、出售摊位，应当遵循公开、公平的原则，与商品经营者依法签订合同。
市场经营者对商品经营者不得实施处罚，不得采取强制措施，不得收取合同约定之外的费用。
第十六条市场经营者提供存储、通讯和运输等有偿服务，应当到工商行政管理部门申请办理营业执照或者变更登记。
第十七条商品经营者应当遵守下列规定：
（一）持有营业执照；
（二）悬挂营业执照或者工商行政管理部门核发的标志；
（三）按照工商行政管理部门核定的经营范围经营；
（四）按照指定的场地经营；
（五）按照国家规定建立经营台账；
（六）明码标价；
（七）按照有关规定出具信誉卡；
（八）按照国家规定缴纳管理费。
第十八条商品经营者销售国家实行专营、专卖和许可证管理的商品，应当持有并出示有关证明。
出售旧机动车应当凭牌照和有关证明，在指定场所交易。
第十九条商品经营者对实行包修、包换、包退的商品在保质期内出现质量问题，应当依照有关规定承担包修、包换、包退的责任。
第二十条禁止交易下列物品：
（一）走私贩私物品；
（二）枪支、弹药、管制刀具和爆破器材；
（三）国家以及省规定禁止交易的野生动物、植物及其产品；
（四）非法出版物；
（五）未经检验、检疫的动物及其产品；
（六）有毒、有害的食品；
（七）没有检验合格证或者不符合保障人体健康和人身财产安全的标准和要求的商品；
（八）变质、失效的商品；
（九）国家明令淘汰并停止销售的商品；
（十）法律、法规规定禁止交易的其他物品。
第二十一条禁止商品经营者的下列行为：
（一）假冒他人的注册商标；
（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；
（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；
（四）在商品上伪造或者冒用认证标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示；
（五）采用贿赂手段销售商品；
（六）利用广告和其他方法对商品的质量、制作成份、性能、用途、生产者、有效期、产地等作引人误解的虚假宣传；
（七）侵犯其他商品经营者的商业秘密；
（八）欺行霸市、强买强卖、骗买骗卖、哄抬物价、欺诈销售；
（九）在商品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格商品冒充合格商品；
（十）使用不合格计量器具、利用计量器具作弊或者销售的商品数量不足；
（十一）法律、法规规定禁止的其他经营行为。
第二十二条经纪人在市场内从事经纪活动，应当持有合法的资格证书和营业执照。
第二十三条举办展览会、订货会等各种商品展销活动，应当到工商行政管理部门登记，并向登记机关交纳消费者权益保证金。登记机关收取的保证金，在商品展销活动结束之日起30日内无消费者申诉的，应当予以返还。
消费者权益保证金的具体管理办法，由省人民政府另行制定。
第四章 监督管理
第二十四条工商行政管理部门在市场监督管理中履行下列职责：
（一）宣传贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规和规章，制定相应的管理制度和具体措施；
（二）依法确认、检查市场开办者、市场经营者和商品经营者的主体资格、经营行为和商品的合法性；
（三）受理消费者申诉，组织调解经济纠纷；
（四）保护合法经营，查处违法行为，维护市场交易秩序；
（五）建立市场经营者和商品经营者诚信档案，组织创建文明诚信市场；
（六）法律、法规规定的其他职责。
第二十五条工商行政管理部门在依法查处违法行为时，可以采取下列措施：
（一）调查和询问当事人和证人；
（二）查阅、复制、拍照、扣留、封存与违法行为有关的合同、帐册、文书和其他有关资料；
（三）根据法律、法规规定责令暂停销售或者封存、扣留与违法行为有关的物品；
（四）法律、法规规定的其他措施。
第二十六条工商行政管理部门对于侵犯市场开办者、市场经营者、商品经营者合法权益的行为有权予以制止。
第二十七条工商行政管理部门按照国家规定的范围和标准对商品经营者收取管理费。
第二十八条公安部门负责市场的消防和治安管理，督促检查市场经营者做好市场的安全防范工作。
第二十九条行政执法人员应当依照有关法律、法规、规章的规定对市场进行监督管理，秉公执法、文明执法。不得刁难、勒卡，不得乱收费、乱罚款。
第五章 法律责任
第三十条违反本条例规定，有下列行为的，由工商行政管理部门给予处罚：
（一）违反第八条第一款、第十六条、第十七条第（一）项和第二十二条规定的，责令停止经营活动，没收违法所得；对法人或者其他组织违法行为情节较轻的，处1000元以上5000元以下罚款，情节较重的，处5000元以上1万元以下罚款，情节严重的，处1万元以上2万元以下罚款；对个人处500元以上1000元以下罚款；对具备条件的，责令限期补办营业执照。
（二）违反第十四条第（二）项、第（三）项规定的，给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处2000元以上2万元以下罚款。
（三）违反第十七条第（二）项规定的，对法人或者其他组织给予警告，处500元以上1000元以下罚款；对个体工商户给予警告，经警告不改正的，处50元以上100元以下罚款。
（四）违反第十七条第（三）项规定的，给予警告，没收违法所得；对法人或者其他组织违法行为情节较轻的，处1000元以上5000元以下罚款，情节较重的，处5000元以上1万元以下罚款，情节严重的，处1万元以上2万元以下罚款；对个体工商户处20元以上500元以下罚款。
（五）违反第十七条第（四）项规定的，给予警告，对法人或者其他组织处100元以上1000元以下罚款，对个体工商户处10元以上100元以下罚款。
（六）违反第十七条第（七）项规定的，责令改正，处50元以上100元以下罚款。
（七）违反第十七条第（八）项规定的，给予警告，责令限期补缴；逾期不缴的，处应当缴纳管理费1倍以上2倍以下罚款。
（八）违反第十九条规定的，责令改正；拒不改正的，处100元以上2000元以下罚款。
第三十一条违反本条例第十二条规定的，由工商行政管理部门依照国家企业登记管理的有关规定给予处罚。
第三十二条违反本条例第十五条第二款规定的，由工商行政管理部门给予警告；给商品经营者合法权益造成损害的，依法予以赔偿。
第三十三条违反本条例规定，有下列行为的，由工商行政管理部门予以处罚：
（一）违反第十七条第（五）项、第（六）项规定的，给予警告，经警告不改正的，处50元以上100元以下罚款。
（二）经营本条例第二十条第（一）项规定禁止交易物品的，没收物品，没收销货款，处物品等值20％以下罚款。
（三）经营本条例第二十条第（二）项规定禁止交易物品的，没收物品，没收销货款，处1000元以上3万元以下罚款。
（四）经营本条例第二十条第（三）项规定禁止交易物品的，没收实物和违法所得，可以并处相当于实物价值1倍以上10倍以下罚款。
（五）经营本条例第二十条第（五）项规定禁止交易物品的，依照《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律、法规的规定给予处罚。
（六）经营本条例第二十条第（六）项规定禁止交易物品的，责令停止经营，立即公告收回已售出的食品，并销毁该食品，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得的，处1000元以上3万元以下罚款；情节严重的，吊销卫生许可证。
（七）有本条例第二十一条第（八）项规定行为的，给予警告，有违法所得的，没收违法所得；情节较轻的，处200元以上500元以下罚款；情节较重的，处500元以上1000元以下罚款；情节严重的，处1000元以上2000元以下罚款，并责令停止营业，扣缴或者依照国家法律规定吊销营业执照。
（八）有本条例第二十一条第（十）项规定行为，使用不合格计量器具、利用计量器具作弊的，没收计量器具和违法所得，可以并处400元以上2000元以下罚款；商品数量不足的，责令补足商品、补偿损失，处短少商品货值1倍以上10倍以下罚款。
前款所列违法行为同时违反有关法律、法规规定的，由有关部门按照法律、法规规定处罚。
第三十四条违反本条例第十八条第一款规定的，由有关部门依照有关法律、法规的规定给予处罚。
违反本条例第十八条第二款规定，无牌照和有关证明出售旧机动车的，公安部门和工商行政管理部门不予办理交易、过户手续；未在指定场所交易旧机动车的，由工商行政管理部门处100元以上200元以下罚款。
第三十五条经营本条例第二十条第（四）项规定禁止交易物品的，由出版行政部门依照有关法规的规定给予处罚。
第三十六条经营本条例第二十条第（七）项、第（八）项、第（九）项规定禁止交易的物品和有本条例第二十一条第（三）项、第（四）项、第（九）项规定行为的，依照《中华人民共和国产品质量法》、《黑龙江省产品质量条例》的规定给予处罚。
第三十七条有本条例第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项规定行为的，由工商行政管理部门依照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《黑龙江省反不正当竞争条例》的规定给予处罚。
第三十八条违反本条例第二十三条规定的，由工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，并处5000元以下罚款。
第三十九条拒绝、阻碍行政执法人员依法履行职务的，由公安部门依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》规定进行处理。
第四十条对违反本条例规定行为的行政处罚涉及两个以上部门的，应当按照各自的职责权限依法进行。
对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。
第四十一条工商行政管理部门和其他有关部门的行政执法人员在商品市场管理工作中，有下列情形之一的，视其情节给予行政处分；给他人的合法权益造成损害的，依法予以赔偿：
（一）不履行法定职责造成后果的；
（二）违反法律、法规、规章规定采取行政强制措施的；
（三）违反国家规定私自处理罚没款、罚没物品的；
（四）无正当理由未在规定期限内返还消费者权益保证金的；
（五）利用职务便利索取或者收受财物的；
（六）超越职权或者滥用职权的；
（七）其他应当依法给予行政处分的行为。
第四十二条当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，由作出行政处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第四十三条违反本条例规定构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章 附则
第四十四条对城乡大集、早晚市场、摊区市场的管理参照本条例的规定执行。
第四十五条本条例自2000年12月1日起施行。1993年7月1日黑龙江省第八届人民代表大会常务委员会第四次会议通过的《黑龙江省城乡集市贸易条例》同时废止。
关于洋浦立法若干问题的思考
滕传枢
1992年3月9日，国务院批准了海南省吸收外商投资开发洋浦地区的建设项目，这是我省乃至全国扩大对外开放，发展外向型经济的一项重大决策。洋浦开发，经过十七年的酝酿和四年的积极努力，三起三落，凡经周折，终于揭开了新的一页。洋浦经济开发区（以下称开发区）建设项目即将上马，各方面的准备工作百事待举。而制定开发区的各项管理法规和规章乃当务之急。古人云:“辟言不认，如彼行迈，则靡所臻”，何况是作为当代中国唯一的“自由经济贸易区”的洋浦，法制先行，乃是众口同声不存异议之事，其重要性和必要性也就是不言而喻的了。笔者有幸参加了洋浦立法的全过程，对其中之甘苦，深有体味。现就洋浦立法之若干问题陈述管见，以就教于同行的专家学者。
一．洋浦经济开发区的特点
研究这个问题是进行洋浦立法的前提。我认为，根据海南省人民政府《外商投资开发经营洋浦开发区三十平方公里土地项目建议书》（以下称《项目建议书》)的构想和国务院关于海南省吸收外商投资开发洋浦地区的批复（以下称国务院批复）的精神，以及洋浦地区的自然条件，洋浦经济开发区的主要特点可概括为:
（一) 面积大，时间长。洋浦地区三十平方公里土地的使用权一次性出让给外商，期限为七十年，期满还可续约。这是目前在国内最大的也是期限最长的由外商成片开发经营的开发区。
（二) 以外资为主进行开发经营。开发区土地由外商在海南注册的开发企业成片开发，进行基础设施建设形成工业用地和其他建设用地条件后，由外商招商引进建设项目。
（三) 综合性。开发区以技术先进的工业为主导，相应发展第三产业，包括贸易、港口、仓储、金融、房地产、运输、旅游以及其他社会服务行业及公用事业。建成后将是一个拥有近40万人口的滨海城市和工业区。区内实行全面的市场经济。
（四）主权管理。开发区内土地和自然资源的所有权属于国家，设立开发区管理局，行使强化有效的行政管理职权，外商必须遵守我国法律和服从司法管辖，区内禁止一切危害国家利益的活动，开发区实行封闭式隔离管理。
（五) 优越的自然条件。开发区依托罕见的天然深水良港----洋浦港，具有优越的气候条件和其他自然条件。
从上述特点可以看出：洋浦经济开发区不同于国内已有的经济特区、经济技术开发区或保税区。它是类似国际上称为“有限的自由经济贸易区”、“有限的自由港”类型的综合性的外向型的经济开发区。这种模式在国内目前尚无先例，在国际上也为数不多。
二 ．洋浦立法的特点和依据
洋浦经济开发区的特点，决定了洋浦立法的特点。洋浦立法的特点，概括起来可说是 “遵循原则，有所突破”。即遵循国家法律、法规的基本原则，从洋浦经济开发区的实际和需要出发，对现行法制和体制来说有所突破。
国家各项普通法律制度是针对全国情况来制定的，高度概括集中并具有普遍的法律约束力。洋浦立法当然必须遵循国家法律和行政法规的基本原则，这体现了洋浦地方立法与国家立法的“共性”，这是一个方面。另一方面，洋浦是海南经济特区中的“特区”，实行一系列比特区更特殊更灵活的政策，其特殊的性质和模式，决定了其管理体制和管理规范必然要突破国内现行管理体制和法律法规的某些具体规定。如果照抄照搬现行法律法规及现行管理体制，则洋浦就成不了特区中的“特区”，洋浦立法也就失去了意义。这体现了洋浦立法的“个性”。这“共性”和“个性”两者是一件事物的两个方面，对立统一，相辅相成。
洋浦立法的依据是我国宪法和有关法律法规以及国家赋予海南的特殊政策。其中最重要的是全国人大授予海南省人大较为特殊的地方立法权。即根据海南的具体情况和实际需要，遵循国家法律、行政法规的原则制定法规，在海南经济特区实施。这与其他省份的地方立法“不得与国家法律和行政法规相抵触”的原则是有所不同的。洋浦立法应当充分行使全国人大这一特殊授权，使洋浦经济开发区各项管理法规、规章既做到“遵循原则”，又做到符合洋浦的实际和需要，起到保障和促进开发区经济发展的巨大作用。
洋浦立法正赶上中共中央[1992]2号文件传达贯彻的大好时机。我们应当在洋浦立法中遵循邓小平同志南巡讲话的精神，大胆改革开放，大胆试验，拼弃保守僵化，排除来自“左”和右特别是 “左”的干扰，从洋浦发展生产力的实际需要出发，来制定洋浦的各项管理法规和规章。这是我们解放思想搞好洋浦立法的重要思想武器。
三．洋浦立法的基本原则
遵照省政府的《项目建议书》和国务院批复的精神，考虑到洋浦经济开发区的特点和洋浦立法的特点，我们在洋浦立法中确立了维护国家主权、有利开发区经济发展和运用国际惯例三条原则。这也是洋浦立法的宗旨。
国家主权，是国际公认的主权国家处理其国内事务和国际事务而不受他国干预或限制的最高权力。维护国家主权，是洋浦立法的最高原则。按照这一原则，洋浦立法必须反映出下列要求: 一是外商在开发区的投资不得损害我国主权的完整性; 二是投资者在开发区内的一切活动，必须遵守我国宪法，遵守国家和海南省有关法律、法规和规章的规定; 三是保障国家在开发区行使司法管辖权和行政管理权。
设立开发区的目的，在于利用外资开发建设洋浦。因此，洋浦立法必须有利于开发区经济的发展。按照这一原则，洋浦立法应当体现以下三点: 一是全面落实国家给予海南和给予洋浦的各项特殊政策和优惠政策; 二是根据开发区发展经济的具体情况和实际需要，可以突破现行法律法规和体制的某些具体规定; 三是在行政管理上尽量减少层次，简化手续，加强服务，提高效率，保障投资者在经营活动中享有充分的自主权及其他合法权益。总之，为投资者创造一个优越、宽松的投资环境。
国际惯例，是指在国际交往中逐渐形成的不成文的原则、准则和规则，为大多数国家所接受和沿用并公认具有法律约束力。由于开发区是以外商为主进行成片开发，实行市场经济，参与国际市场竞争，因此，洋浦立法需要遵循、借鉴和参照国际惯例，并通过立法，承认这些国际惯例在开发区内具有法律约束力。例如允许采用国际通行的投资方式、商务规则和管理模式，将国际上一些通行做法固定下来成为开发区的行为规范等。
四．几个具体问题的思考和建议
(一)《洋浦经济开发区条例》应提请省人代常委会作为地方性法规审议与颁布
第一批起草的洋浦法规、规章共有十二项。其中《洋浦经济开发区条例》（以下称《条例》)是开发区管理的“总章程”。它系统地规范了开发区管理的总则以及行政与司法、投资与经营、税收、土地与规划建设、贸易、金融、货物与人员出入等各项管理工作的基本原则。它是其他各项具体管理办法制定的依据。
对于其他十一项具体管理办法，拟作省政府规章通过和颁布，是无异议的。对于《条例》是作为规章还是作为地方性法规颁布有两种不同意见。我认为《条例》应作法规而不宜作规章。因为如作规章会导致如下三个法律后果。
1．不能规范洋浦的司法管辖问题。而若缺司法管辖内容，不仅造成《条例》不完善，而且体现不了维护国家立权的完整柱。
2．导致今后洋浦法院审理行政案件缺乏依据。因为根据行政诉讼法的规定，政府规章仅是审案的“参照”，法律、法规才是审案的“依据”。
3．导致其他各项具体的管理办法因缺乏制定依据而不具备法律效力。因为全国人大的特别授权是授予海南省人大的，《条例》若不上省人大则不能享有特别授权，其中突破国家法律和行政法规的一些具体规范则因无依据而不具有法律效力。那么，依据《条例》制定的各项具体的管理办法也就因之无效。
(二) 关于开发区的货物进出及其税、证管理
根据国务院批复的精神和开发区的特点，我们在开发区的货物进出及其税、证管理，也即海关管理的办法中，构想了这么一种模式: 洋浦实施隔离之后，境外货物进入开发区，免领进口许可证; 除供区内市场销售的消费类商品外，免税。开发区产品出口及转口贸易货物出境，免关税; 除原油、成品油等少数产品外，其余的免征产品税或增值税; 除属于国际被动配额的商品外，免证。开发区货物进入境内其他地区和境内其他地区货物进入开发区，视为进出口，按现行进出口规定办理; 但供区内消耗和使用的合理数量的物资，免证免税，由海关验放并监管。至于“消费类”物资，不宜“一刀切”，应分别处理。如烟、酒等，应征全税; 化妆品、机电产品等，应征半税; 其余的一般消费品，则可免税。
（三) 关于开发区的行政管理体制
省政府的《项目建议书》提出设立洋浦开发区管理局，对区内行使统一的行政管理权，管理局下设的各职能部门根据管理外向型经济和市场经济的要求设置。国务院的批复原则同意省政府的设想，并指出“机构人员要精简，分工职能要明确，属于政府职能的管理一定要强化、有效”。但是，洋浦管理局的性质、法律地位、与上下左右的关系等具体问题并未明确。在立法过程中，不少部门把管理局与省政府之间的关系视同于市县政府与省政府的关系; 把管理局下设的职能部门与省直各厅局之间的关系视同于市县政府的职能部门与省直各厅局的关系，一些部门提出要在洋浦下设下级机构的要求。这些认识，显然与开发区的特点、模式不相适应。
我认为，根据开发区的特点和实际，开发区的行政管理体制应当采用国际上通行的有限自由港管理的特殊模式。即一种相对独立的自主权程度很高的管理模式。从这一要求考虑，开发区管理局不是一级政府而是省政府的派出机构。它应能全权代表省政府在开发区行使管理权，对省政府负责并报告工作。在涉及主权的问题上管理局应是代表国家在行使主权。省政府拥有的包括国家授予省政府行使的涉及开发区的一般权力，可直接授予管理局行使。当然全局性的重大问题 (如开发区总体建设规划等) 除外。管理局应实行行政首长负责制和公务员制度。开发区管理局内设置的各职能部门可考虑划分为三种类型。第一类:“条条”管理的部门。即司法机关和中央部委直接管理的部门。如法院、检察院、海关、商检、邮局等。这类机构以自己的名义行使职权和承担责任，受“条条”和管理局双重领导，以“条条”领导为主。第二类:“条块”管理的部门。如工商、税务、公安等。这类机构可以自己的名义行使管理权和承担责任，受管理局和“条条”双重领导，以管理局领导为主。第三类:“块块”管理的部门。即除上述两类以外的部门。不设独立的工作机构，由管理局根据实际需要设若干综合性的业务机构，以管理局的名义行使管理权和承担责任。这类部门与“条条”只有业务联系而不存在上下隶属关系。
（四) 关于开发区的税收优惠
国务院批复规定，除了进出口关税和代征的产品或增值税以外，开发区的税收原则上按海南特区的税收政策执行。据此，我认为开发区的税收优惠只宜在开征税种的减少上做文章。若现行开征的三十余种税都在开发区开征，则谈不上税收优惠了，和周边国家及地区相比，我们就会失去竞争优势。按照《项目建议书》的意见，建议开发区开征企业所得税、个人所得税、产品税、增值税、营业税、房产税、车船使用税、印花税、关税等九种。这样规定，保留了主要税种，未开征的均属财政部或省政府有权决定是否开征的范围。只要获得财政部、国家税务总局的认可或授权，地方法规这样规定即可具有法律效力。至于地方税种，则政府有权在规章中根据合理税负的原则，按不同产业的实际情况制定优惠办法。
